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交易涉稅培訓

我們辦企業開公司為的是什么？為的不就是賺錢嗎？！當然，你也可以說是為了夢想，責任等等，但歸根結底，最終還是為了賺錢，有了現金流和利潤企業才能生存下去，才能發展起來。所以銀行存款是企業經營者們關注的最重要的會計科目，這個科目也是倍受稅務局關注的。
當下互聯網大數據環境下，稅局利用數字化信息技術的手段，對稅收的監管越來越嚴格。同時，人民銀行和稅務局等一些國家部委也正在逐步完善企業信息聯網核查系統，這個系統系統搭建了各部委、人民銀行以及銀行等參與機構之間信息共享和核查的通道，實現企業相關人員手機號碼、企業納稅狀態、企業登記注冊信息核查三大功能共享。
這一舉措將大大提高國家對市場主體（企業）的監管水平，而且將來的數字化技術會越來越先進，意味著對市場主體的監督管理只會更嚴格和有效。
但是，現在我們還有很多企業主們還依然像以前一樣，公私不分，認為公司的錢就是老板個人的錢，隨意從公司對公賬戶轉個人賬戶，或用對公賬戶支付個人費用，亦或用個人賬戶收款，用個人賬戶支付公司成本費用等等，這些不合理不合法的情況還普遍依然存在著，殊不知這里面蘊含著極大的稅務風險。近幾年受市場大環境影響，企業賺錢不容易，可如果不幸地被金稅系統預警，被稅務稽查了，那補稅、滯納金及罰款的錢就有可能把企業幾年賺的錢全給掏空了！甚至還要企業老板，財務負責人及主要負責人還要接受信用懲戒，限制高消費，那就悲劇了！
早在2016年12月30日，央行就公布《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，該辦法在2017年7月1日正式實施。此政策具有劃時代的意義，相當震撼。它意味著央行和稅務聯合出手，預示著持續22年的資本相對自由流動時代已經結束！一個可以偷漏稅的時代終結了！
這一管理辦法中提到：金融機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務，向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。人民銀行通過下屬單位—反洗錢監測分析中心，與其他各部委之間建立金融情報交換平臺，實現信息的共享。說到這里，大家可想而知了，稅務部門也是可以通過共享信息，準確獲取關系到納稅人收入的金融數據，借助這些數據和數據分析，稅收管理的質量和效率都能得到有效提升。
管理辦法中，大額交易報告是指：
（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。 
（二）對公賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。
（三）自然人銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。
（四）自然人銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。
可疑交易報告是指：
金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當提交可疑交易報告。
大家(jia)看到上(shang)面(mian)的(de)管理規(gui)定(ding)，有(you)些驚慌了(le)(le)吧(ba)？其實大可不(bu)必(bi)，因(yin)為大額交易和可疑交易報(bao)告規(gui)定(ding)只(zhi)是(shi)多(duo)了(le)(le)一(yi)(yi)層監管手續(xu)，并不(bu)影響企(qi)業的(de)正(zheng)常經營(ying)和個人的(de)正(zheng)常生活(huo)，就(jiu)像你開(kai)車，打開(kai)高德(de)地圖或百(bai)度(du)地圖導航，路上(shang)有(you)監控并不(bu)影響你的(de)駕駛，只(zhi)是(shi)提(ti)前(qian)預警一(yi)(yi)樣。只(zhi)要(yao)合理守法的(de)經營(ying)就(jiu)好。正(zheng)常的(de)經營(ying)活(huo)動都有(you)合同，有(you)發票(piao)等支持性證據資料，資金(jin)正(zheng)常轉賬，這是(shi)沒(mei)問題的(de)。所以提(ti)醒(xing)財(cai)務(wu)人員，咱們不(bu)能光想(xiang)著把會計(ji)分錄做(zuo)了(le)(le)，稅報(bao)了(le)(le)，我們在進(jin)行資金(jin)的(de)收付款時一(yi)(yi)定(ding)要(yao)查閱合同，核對發票(piao)。把財(cai)務(wu)工(gong)作做(zuo)得更細(xi)致(zhi)一(yi)(yi)些。及時提(ti)醒(xing)老板不(bu)要(yao)踩政策的(de)紅線，做(zuo)好風(feng)險防范(fan)工(gong)作。財(cai)務(wu)工(gong)作要(yao)提(ti)前(qian)有(you)規(gui)劃，做(zuo)到未雨綢繆。

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