企業風險管理與內控漏洞應對策略
講師：丁曉(xiao)蓮 瀏覽次數：2621
課程描(miao)述INTRODUCTION
企業內控漏洞
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業內控漏洞
前言
在(zai)經(jing)濟(ji)日益(yi)全球化的(de)(de)(de)今天(tian)，企(qi)(qi)業(ye)所面臨的(de)(de)(de)環境(jing)越(yue)(yue)來越(yue)(yue)復雜，不(bu)(bu)確定(ding)因(yin)素越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多，科學決策(ce)的(de)(de)(de)難(nan)度大大增加，企(qi)(qi)業(ye)在(zai)實(shi)(shi)現戰略(lve)目(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)(de)基礎上(shang)，難(nan)免會遇到各種各樣的(de)(de)(de)不(bu)(bu)確定(ding)性因(yin)素的(de)(de)(de)影響(xiang)，從而(er)影響(xiang)到企(qi)(qi)業(ye)經(jing)營活動目(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)(de)實(shi)(shi)現。企(qi)(qi)業(ye)只有(you)建(jian)立起有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)風險管(guan)理機制(zhi)，實(shi)(shi)施(shi)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)風險管(guan)理，才能在(zai)變幻莫測的(de)(de)(de)市場環境(jing)中做出正確的(de)(de)(de)決策(ce)，從而(er)化解各種不(bu)(bu)利(li)因(yin)素的(de)(de)(de)影響(xiang)，以保證企(qi)(qi)業(ye)經(jing)營目(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)(de)實(shi)(shi)現。
面對經(jing)營(ying)環境的(de)復雜以及企業(ye)自身發展對內(nei)控(kong)環境的(de)要求(qiu)，公司經(jing)營(ying)層(ceng)對財務的(de)要求(qiu)越來越高，作為財務人(ren)員(yuan)，應(ying)切入企業(ye)經(jing)營(ying)流(liu)程，深入經(jing)營(ying)活(huo)動進行風(feng)險控(kong)制。財務人(ren)員(yuan)應(ying)練就一(yi)雙火眼金睛，及時發現內(nei)控(kong)管理各項漏洞，采取有力應(ying)對措(cuo)施(shi)，為企業(ye)保(bao)駕護(hu)航(hang)。
培訓對象
高級管理人員、財務總監、財務經理、財務主(zhu)任、會計主(zhu)任等
培訓收(shou)益
本(ben)課程(cheng)(cheng)結合大量實務(wu)案(an)例(li)，精準把(ba)脈、專業指引(yin)，剖析(xi)企(qi)業各個(ge)業務(wu)循環常見漏(lou)洞(dong)(dong)與(yu)內(nei)控要點，并通過豐富案(an)例(li)，講解如何識別內(nei)控漏(lou)洞(dong)(dong)，如何從制度流程(cheng)(cheng)設計及執行層面(mian)來防范和應(ying)對內(nei)控漏(lou)洞(dong)(dong)，內(nei)容涵蓋組織架(jia)構、人力資(zi)源、貨幣資(zi)金、票據管(guan)理、銷(xiao)售、采購、費(fei)用報銷(xiao)、實物資(zi)產、融資(zi)擔保、會計核(he)算等模塊。
培訓課綱
一、引言：企業內部控制失(shi)敗案例(li)
二、風(feng)險(xian)管理概述
1.風險識別及風險產生的根源是(shi)什么(me)？
2.企業(ye)風(feng)險產(chan)生的10種表(biao)現(xian)形式：
3.反(fan)思：財務人員到底能干什么(me)？
三(san)、內部控制(zhi)框架概(gai)述
1.為什么(me)要(yao)完善(shan)內部控制(zhi)？
2.內部控(kong)制與風(feng)險管理的關系
3.內(nei)部(bu)控制(zhi)五(wu)大要素與管理實踐心得
四、企業(ye)內(nei)控的“幾(ji)大坑”與漏洞案例(li)解析
1、內(nei)控就是內(nei)控手冊嗎？
2、內(nei)控為(wei)什么無效(xiao)
3、內控(kong)的“坑”
4、內控的“漏(lou)洞”
五、內部控制(zhi)關(guan)鍵控制(zhi)點設計(ji)
（一(yi)）控制活動(dong)七種武器
1.不相容(rong)職務分(fen)離控制
2.授權(quan)審批控制
3.會計系統(tong)控(kong)制
4.財產保(bao)護(hu)控(kong)制
5.預(yu)算控制
6.運營分(fen)析控(kong)制
7.績效考評(ping)控制(zhi)
（二(er)）控制活動的關鍵控制點設計
六、構(gou)建企(qi)業(ye)內部控制體(ti)系
1.完善組織結構
2.明確(que)授權體系
3.全面(mian)梳理(li)制度體系
4.培訓與監督
七、營改增后的內控管(guan)理
1、營改增后，內控(kong)人員(yuan)和部(bu)門經(jing)理(li)的管理(li)窘(jiong)境(jing)
2、內控(kong)該如何在(zai)管理中(zhong)創(chuang)造新價值
3、內控思(si)維(wei)模式
八、如(ru)何高效實施(shi)內控
1、想擴大(da)影響(xiang)力(li)，卻(que)又力(li)不從心(xin)
2、內控實施，如何(he)高效影響(xiang)業務(wu)部門
3、四(si)兩(liang)撥(bo)千斤的內控技(ji)巧(qiao)
4、營改增后，如何引導業務部門高效降成本
九、互聯(lian)網時代(dai)下內控創新舉措(cuo)
1、工業時(shi)代 VS 互聯網時(shi)代
2、互聯網思維(wei)的(de)核(he)心(xin)
3、互(hu)聯(lian)網思維下的內控案(an)例解析-差旅費管理
企業內控漏洞
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