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反洗錢履職培訓

【課程背景】
隨著《中華人民共(gong)和國(guo)反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)(qian)(qian)法（修訂草案）》面向社會公(gong)眾征求意(yi)見到(dao)2024年(nian)11月，*反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)(qian)(qian)法頒布(bu)，反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)(qian)(qian)工作開展(zhan)從監(jian)(jian)管、要求到(dao)管理(li)、實施都有了(le)新的(de)(de)形(xing)勢(shi)，幫助金融機(ji)構高級管理(li)人員和基(ji)層員工熟悉反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)(qian)(qian)工作的(de)(de)*進展(zhan)與(yu)監(jian)(jian)管動向，同時(shi)進一(yi)步(bu)提高機(ji)構專業人員的(de)(de)反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)(qian)(qian)實務技能，增強反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)(qian)(qian)工作的(de)(de)合規性(xing)(xing)和有效性(xing)(xing)。

【課程收益】
了解法律、監管政策和反洗錢風險的要求
分析反洗錢的*趨勢
解讀反洗錢新法規的要點
對(dui)比反洗錢與(yu)反電信詐騙的異(yi)同以(yi)及(ji)結合管理建議

【課程對象(xiang)】適合金融機構(gou)內部員(yuan)工，包括反洗錢(qian)專崗人(ren)員(yuan)和其他條線業(ye)務人(ren)員(yuan)

【課程大綱】
第一講：當前反洗錢政策解析
一、當前反洗錢監管動向
1、當前反洗錢趨勢概述
2、2024反洗錢監管要點
二、新反洗錢法解讀
1、反洗錢法修訂進展、意義
2、新法的主要內容
3、新法與舊法的差異分析
4、要點解析
重點解析：2024年新《中華人民共和國反洗錢法》新舊對比和解析
上游犯罪
風險為本
明確特定非金融機構范圍
強化保密
明確責任
管轄范圍
三、*其他相關監管政策解析
1、《受益所有人信息管理辦法》解析
2、《持續盡職調查指引》征求(qiu)意見稿解析

第二講：合規管理與內部審計
一、反洗錢合規管理架構
1、反洗錢合規管理制度“四要素”
2、反洗錢“三道防線”
二、反洗錢業務合規要點
1、資料保存合規要點（保密、時限）
2、客戶盡職調查合規要點（及時、準確、盡職盡責）
3、身份不明客戶合規要點（識別、要求、處罰）
4、大額可疑交易報告合規要點（數據質量、及時、合理）
5、名單監控與保密義務合規要點
三、迎檢流程
1、迎檢重點工作
2、迎檢配合
四、反洗錢自查建議
1、檢查要素
2、整改方法
3、實施流程

第三講：反洗錢&反電詐差異與結合管理建議
一、反洗錢與反電詐的異同分析
1、反洗錢與反電詐的區別要點
2、反洗錢與反電詐的相同之處
二、反洗錢與反電信詐騙結合管理
1、信息共享
2、跨部門協同
案例解析：
“網貸刷流水”電詐資金清洗手法解析——電詐洗錢“車隊”通過“網貸刷流水”的手法騙取持卡人幫助清洗涉詐資金，銀行機構如何通過多部門的協同合作防范策略。
3、結合管理建議
結(jie)尾：經驗總結(jie)及討(tao)論(lun)

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