已加入本站19天 , 點擊量：470 次
反電(dian)信(xin)詐(zha)騙培訓【課程背(bei)景(jing)】近年來(lai)，全(quan)國(guo)電(dian)信(xin)網(wang)絡詐(zha)騙犯(fan)(fan)罪(zui)形(xing)勢非常嚴峻，犯(fan)(fan)罪(zui)分子利用(yong)出(chu)租、出(chu)借及(ji)販(fan)賣銀行卡從(cong)事洗錢等非法活動。為打擊(ji)犯(fan)(fan)罪(zui)分子的囂張氣焰，中國(guo)人民銀行加強了對(dui)賬戶違(wei)規行為的問責力度，2020
反洗(xi)錢監測(ce)培訓【課程背景】2006年通(tong)過FATF初步評估至今，中(zhong)國依(yi)法(fa)開(kai)展(zhan)打(da)擊洗(xi)錢工作已有18年。期(qi)間，中(zhong)國從成為(wei)FATF正式成員，到逐步完(wan)成第(di)二輪(lun)至第(di)四輪(lun)反洗(xi)錢互(hu)評估；反洗(xi)錢相關的法(fa)律法(fa)規等(deng)相繼出臺(tai)
反(fan)洗錢(qian)(qian)履職培訓【課程背景】隨著《中華人民共和國反(fan)洗錢(qian)(qian)法（修(xiu)訂(ding)草(cao)案(an)）》面向社會公眾征求(qiu)意見到(dao)2024年11月，*反(fan)洗錢(qian)(qian)法頒布，反(fan)洗錢(qian)(qian)工作開展從監管、要求(qiu)到(dao)管理、實施(shi)都有了新的(de)形(xing)勢，幫助金融機構高級管理人
反洗錢(qian)制裁培(pei)訓(xun)【課(ke)程背景】隨著《中華(hua)人民共和(he)國反洗錢(qian)法(fa)（修訂草(cao)案）》面向(xiang)社會公眾征求(qiu)意見到2024年(nian)11月，*反洗錢(qian)法(fa)頒布，反洗錢(qian)工作開展從監管、要求(qiu)到管理(li)(li)、實(shi)施都(dou)有了新的形勢，幫(bang)助金(jin)融機構高(gao)級管理(li)(li)人
客戶盡(jin)職(zhi)調(diao)(diao)查(cha)培訓(xun)【課程背(bei)景】銀行(xing)在(zai)貸(dai)款、投資和資產管理(li)等業務(wu)中，需(xu)要對(dui)客戶和項目進行(xing)嚴格的風(feng)險(xian)評估。盡(jin)職(zhi)調(diao)(diao)查(cha)能夠幫(bang)助銀行(xing)人員識別(bie)潛在(zai)的風(feng)險(xian)點，從而做出(chu)更合理(li)的信貸(dai)決策。銀行(xing)業務(wu)受到嚴格的監管，盡(jin)職(zhi)調(diao)(diao)查(cha)