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會計主管風險防范培訓

課程內容：
第一章 零售業務會計操作風險與風險防控
1、零售銀行會計業務的新特點與新趨勢 
.網點的結算從有形向無形延伸、拉長、拓寬 
.支付結算方式從銀行端到客戶端的發展 
.會計業務范圍從網點到網絡 
.會(hui)計操作+網銀結算(suan)+手機支付 

2、銀行日常業務中的風險防范和合規流程 
.儲蓄存款業務中實名開戶、身份審查的實質審查和形式審查等要求、方法，審查的法律后果等 
.存款人非本人辦理 
.（空存空取；空存實取；柜員挪用先進尾箱案例；現金調節和出入庫案例； 
.挪用、盜竊銀行和客戶資金案例；異常交易；利用開銷戶作案；周末儲蓄對公收款； 
.上門收款風(feng)險(xian)(xian)點(dian)；貼(tie)現、開(kai)銀(yin)行存(cun)兌匯(hui)票風(feng)險(xian)(xian)；保證金管(guan)理(li)風(feng)險(xian)(xian)；個人(ren)存(cun)款證明風(feng)險(xian)(xian)；虛假驗資業(ye)務風(feng)險(xian)(xian)；電子印鑒(jian)風(feng)險(xian)(xian)；章、證、押的風(feng)險(xian)(xian)管(guan)理(li)；業(ye)務公(gong)章的管(guan)理(li)） 

3、相關案例分析 
.人員因素引起的操作風險 
.流程因素引起的操作風險 
.系統因素引起的操作風險 
.外部事件引起的操作風險(xian)

第二章 對公業務會計操作風險與風險防控
1、賬戶開銷風險 
2、持假營業執照辦理銷戶進行欺詐案例分析 
.支付結算風險 
.現金存取風險 
.重要物品風險 
.支付結算風險 
..幫助(zhu)虛假(jia)驗資的法律后果 

3、對公賬戶管理，比如怎樣審查客戶的資料等中的法律問題 
.預留印鑒、更換等過程中的主要  風險點 
.票據凍結、扣劃、背書、貼現等操作風險點 
.質(zhi)押物柜臺審核及相(xiang)關處理要點

第三章 會計業務操作管控與防范措施 
1、管理風險點 
.分支行會計主管會計操作風險管理的重點與技術方法 
.分支行會計主管的目標任務；分支行會計風險管理的基本原則 
.分支(zhi)行會計主管的工作(zuo)重點；分支(zhi)行會計風險管理(li)的技術與(yu)方法(fa) 

2、操作風險點 
.內部風險 
.外部風險 
3、范例分析

第四章 網點突發事件分類+應急預案 
1、網點服務突發事件分類 
.特大服務突發事件（Ⅰ級） 
.重大服務突發事件（Ⅱ級） 
.較大服務突發事件（Ⅲ級） 
2、應對不同風險的應急(ji)預(yu)案

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