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反洗錢非現場檢查技巧培訓

課程概述：
如何利用電子數據批量檢查客戶身份識別工作是否合規？
如何利用電子數據批量檢查大額交易報告是否有漏報？
如何利用電子數據發現可疑交易？
如何利用電子數據批量跟蹤資金流向？
《反(fan)洗錢非現場檢查》課程，將為(wei)您解決以上問題，使您行的反(fan)洗錢工作躍(yue)上一(yi)個新的臺階。

課程收益： 
1、掌握利用電子數據對反洗錢工作開展檢查的方法。
2、掌握數據基礎，增強對數據的處理和分析能力。
3、了解反洗錢檢查工具的種類和特點，掌握常用工具的使用方法。
4、掌握如何對客戶身份識別工作開展檢查的方法。
5、掌握對大額交易報告工作開展檢查的方法。
6、掌握利用電子數據識別可疑交易的方法。
7、掌握批量進行資(zi)金流向(xiang)跟(gen)蹤的方法。

課程特色： 
1、實務性強。本培訓課程注重方法講授，80%時間為案例講解，便于學員理解，快速掌握。
2、針對性強。所有案例均為商業銀行反洗錢實例，緊密貼近銀行實際，有利于學員借鑒。
3、內(nei)容(rong)新(xin)穎。課程根據(ju)國(guo)有大行反(fan)洗錢經(jing)驗開發，培訓思路新(xin)穎、授課方式(shi)獨特。

課程大綱/要點：
非現場檢查基礎
數據使用基礎
數據文件
數據結構表
數據字典
非現場檢查工具
SQL、ACL、IDEA、SAS、VFP
EXCEL、    ACCESE
其他工具
非現場檢查技巧
利用Excel檢查
數據導入方法
常用命令及函數
ACCESS在反洗錢檢查工作中的應用
檢查實例

客戶身份識別工作檢查
反洗錢法規定金融機構在與客戶建立業務關系或者為客戶提供一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件，進行核對并登記。本案例介紹如何利用銀行交易日志批量檢查柜員在辦理開戶業務或提供一次性金融服務時，是否按照規定通過聯網核查交易對客戶的身份進行識別的方法。   
客戶實名制檢查
本案例介紹如何檢查商業銀行存量客戶信息中未按照客戶實名制登記客戶身份信息的方法。
反洗錢大額交易漏報檢查
本案例介紹如何對反洗錢報告系統中大額交易報告數據進行分析，檢查是否存在大額交易漏報的情況的方法，以促進商業銀行完善反洗錢報告系統。
自助機具交易反洗錢檢查
本案例介紹如何利用自助機具交易日志數據，開展可疑交易檢查的方法，以提升學員利用電子數據對可疑交易進行檢查的能力。
資金流向跟蹤審計
資金流向跟(gen)(gen)(gen)蹤(zong)是商業銀(yin)行反洗錢(qian)的重要環節，資金流向跟(gen)(gen)(gen)蹤(zong)技術復雜，逐筆跟(gen)(gen)(gen)蹤(zong)費時(shi)，效(xiao)率(lv)很(hen)低(di)，本案(an)例介紹如何利用商業銀(yin)行的交(jiao)易日志對資金流向批量跟(gen)(gen)(gen)蹤(zong)的方法，以提高學(xue)員資金流向跟(gen)(gen)(gen)蹤(zong)的工作效(xiao)率(lv)。?    

反洗錢非現場檢查技巧培訓