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證(zheng)(zheng)件反假(jia)課程(cheng)(cheng)課程(cheng)(cheng)對象(xiang):柜面人員、網點主(zhu)(zhu)任、大堂經理(li)、會計主(zhu)(zhu)管授課方式(shi):實物觀察、小組討(tao)論(lun)、案例分析(xi)、互動(dong)問(wen)答(da)課程(cheng)(cheng)內容:第一部分、二(er)代(dai)居民(min)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)1.二(er)代(dai)居民(min)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)基本知識2.實名(ming)制(zhi)賬戶(hu)的相關法(fa)規(gui)文(wen)件、監
反(fan)洗(xi)錢反(fan)電詐課(ke)(ke)程(cheng)課(ke)(ke)程(cheng)對象:柜員、客戶(hu)經理(li)、反(fan)洗(xi)錢專崗和其他相關責任(ren)人員授課(ke)(ke)方式:理(li)論講解(jie)、案例分(fen)析、互動討論、視頻研討課(ke)(ke)程(cheng)內容(rong):第一部(bu)分(fen):反(fan)洗(xi)錢與反(fan)電詐形勢與監(jian)管(guan)處罰重點一、反(fan)洗(xi)錢監(jian)管(guan)處罰形勢與案例分(fen)
客戶(hu)盡職調(diao)查(cha)風險(xian)培訓課(ke)(ke)程對象:柜員、客戶(hu)經理、反洗錢專崗(gang)和其(qi)他相(xiang)關責任人員授(shou)課(ke)(ke)方(fang)式:理論(lun)講(jiang)解、案(an)例分(fen)析、互動(dong)討論(lun)、視頻研討課(ke)(ke)程內(nei)容:第一部分(fen):客戶(hu)盡職調(diao)查(cha)的相(xiang)關法規(gui)要求(qiu)1、“客戶(hu)身份(fen)識(shi)別&