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華雅琪

華雅琪

華雅琪課程

人民幣與外幣反假培訓

人(ren)民幣(bi)與(yu)外幣(bi)反(fan)假(jia)培(pei)訓課程對(dui)象:銀行現(xian)金從業(ye)人(ren)員、現(xian)金中心管理(li)人(ren)員授(shou)課方式:理(li)論講解、案例分析、互動討論課程內容:第(di)一(yi)部分、反(fan)假(jia)貨幣(bi)法(fa)規與(yu)現(xian)金收付業(ye)務規范(fan)一(yi)、反(fan)假(jia)貨幣(bi)理(li)論知(zhi)識與(yu)業(ye)務技能的法(fa)規政策要求1、

華雅琪 1天 培訓時長

《證件反假培訓》

證(zheng)(zheng)件反假(jia)課程(cheng)(cheng)課程(cheng)(cheng)對象(xiang):柜面人員、網點主(zhu)(zhu)任、大堂經理(li)、會計主(zhu)(zhu)管授課方式(shi):實物觀察、小組討(tao)論(lun)、案例分析(xi)、互動(dong)問(wen)答(da)課程(cheng)(cheng)內容:第一部分、二(er)代(dai)居民(min)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)1.二(er)代(dai)居民(min)身(shen)份(fen)證(zheng)(zheng)基本知識2.實名(ming)制(zhi)賬戶(hu)的相關法(fa)規(gui)文(wen)件、監

華(hua)雅琪 1天 培訓時長

反洗錢反電詐與賬戶風險管控

反(fan)洗(xi)錢反(fan)電詐課(ke)(ke)程(cheng)課(ke)(ke)程(cheng)對象:柜員、客戶(hu)經理(li)、反(fan)洗(xi)錢專崗和其他相關責任(ren)人員授課(ke)(ke)方式:理(li)論講解(jie)、案例分(fen)析、互動討論、視頻研討課(ke)(ke)程(cheng)內容(rong):第一部(bu)分(fen):反(fan)洗(xi)錢與反(fan)電詐形勢與監(jian)管(guan)處罰重點一、反(fan)洗(xi)錢監(jian)管(guan)處罰形勢與案例分(fen)

華雅琪(qi) 1天 培訓時長

客戶盡職調查與賬戶風險管控

客戶(hu)盡職調(diao)查(cha)風險(xian)培訓課(ke)(ke)程對象:柜員、客戶(hu)經理、反洗錢專崗(gang)和其(qi)他相(xiang)關責任人員授(shou)課(ke)(ke)方(fang)式:理論(lun)講(jiang)解、案(an)例分(fen)析、互動(dong)討論(lun)、視頻研討課(ke)(ke)程內(nei)容:第一部分(fen):客戶(hu)盡職調(diao)查(cha)的相(xiang)關法規(gui)要求(qiu)1、“客戶(hu)身份(fen)識(shi)別&

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