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反電(dian)信(xin)網(wang)絡詐(zha)騙法(fa)課(ke)程 【課(ke)程背景】《中(zhong)華(hua)人民共和國反電(dian)信(xin)網(wang)絡詐(zha)騙法(fa)》于(yu)2022年12月1日起正式實施(shi)，該法(fa)堅持以(yi)人民為中(zhong)心，立足(zu)各環(huan)節、全鏈條防范治(zhi)理(li)，為反電(dian)信(xin)網(wang)絡詐(zha)騙工作(zuo)提(ti)供(gong)有(you)力法(fa)律支(zhi)撐。
洗(xi)錢風(feng)險管理分析課程(cheng) 課程(cheng)背景(jing)目前，我國反洗(xi)錢正處(chu)于由“規則(ze)為本”向(xiang)“風(feng)險為本”的轉型階段，并且要(yao)求金融機構逐步實現(xian)“從滿足(zu)合規性(xing)
賬戶風險(xian)防控(kong)課程 【課程背景(jing)】近(jin)年(nian)來，電信詐(zha)騙案件呈現持(chi)續高發(fa)態勢，且手段不斷翻(fan)新。2022年(nian)12月1日，《反(fan)電信網(wang)絡詐(zha)騙法(fa)》正式實施將(jiang)反(fan)電詐(zha)工(gong)作(zuo)提升(sheng)到了立法(fa)高度。人民銀行貨幣《3號令》的正
柜(ju)面(mian)有效證(zheng)件合(he)規課(ke)程 課(ke)程背景(jing)近年來(lai)，電(dian)信(xin)網絡(luo)詐騙(pian)案(an)件呈現(xian)持續(xu)高(gao)發(fa)態勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式(shi)施行的《反(fan)電(dian)信(xin)網絡(luo)詐騙(pian)法(fa)》將反(fan)電(dian)詐工作提升至立法(fa)的高(gao)度。在(zai)防范(fan)電(dian)信(xin)網絡(luo)詐騙(pian)及反(fan)
反假(jia)貨(huo)幣(bi)業務知識課程課程大綱第(di)一(yi)部分：人民(min)銀行的檢查(cha)督導(dao)課程背景(jing)：2020年1月，《中國人民(min)銀行關于(yu)切(qie)實做好新形勢下反假(jia)貨(huo)幣(bi)培(pei)訓工作(zuo)的通知》(銀發〔2019〕319號)明確了(le)人民(min)銀行分支(zhi)機構的&ldq
結算賬戶管理課程 課程背景近年來，電信(xin)網(wang)絡(luo)詐騙案件呈(cheng)現持(chi)續(xu)高(gao)發態勢(shi)，且手(shou)段不(bu)斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反(fan)電信(xin)網(wang)絡(luo)詐騙法》將反(fan)電詐工作提升至立法的高(gao)度。在防(fang)范電信(xin)網(wang)絡(luo)詐騙及反(fan)洗錢
銀(yin)行(xing)人(ren)(ren)像(xiang)識別(bie)課程(cheng) 【課程(cheng)對(dui)象】運營(ying)條線人(ren)(ren)員(yuan)，廳堂(tang)工(gong)(gong)作人(ren)(ren)員(yuan)，社區(qu)銀(yin)行(xing)工(gong)(gong)作人(ren)(ren)員(yuan)，外(wai)出營(ying)銷開卡人(ren)(ren)員(yuan) 【課程(cheng)收益】1、掌(zhang)握人(ren)(ren)像(xiang)結構的基本知識2、掌(zhang)握人(ren)(ren)臉迅(xun)速判(pan)斷的切入(ru)點3、模擬測試4、掌(zhang)握
外幣(bi)(bi)防(fang)偽鑒別課程(cheng)課程(cheng)背景：中國人(ren)民(min)銀行于(yu)2020年4月1日正式實施的《中國人(ren)民(min)銀行貨幣(bi)(bi)鑒別及假幣(bi)(bi)收繳、鑒定管(guan)理辦(ban)法》標志著對金融機構(gou)假幣(bi)(bi)收繳流程(cheng)等貨幣(bi)(bi)業務的要求更加(jia)具體，銀行網點所有現金收付、清分(fen)、清
商業銀行反電詐(zha)課(ke)程 【課(ke)程背景】近年(nian)(nian)來，電信(xin)(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)案件(jian)呈現持(chi)續高發態勢，且手段不斷翻新。2022年(nian)(nian)12月1日(ri)正式(shi)施行的(de)《反電信(xin)(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)法》將反電詐(zha)工(gong)作提(ti)升至立法的(de)高度(du)。在防范電信(xin)(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)及