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陳國輝

陳國輝

陳國輝課程

《反假貨幣業務規范與貨幣真偽鑒別》(本外幣)

反(fan)假(jia)(jia)貨幣業(ye)務(wu)規(gui)(gui)范課培訓(xun)【課程(cheng)對象】銀行業(ye)金融機構現金從業(ye)人員(yuan)(現金收(shou)(shou)付人員(yuan)、清分(fen)人員(yuan)、鑒定人員(yuan))【課程(cheng)大綱】第一部分(fen)、反(fan)假(jia)(jia)貨幣法(fa)規(gui)(gui)與(yu)現金收(shou)(shou)付業(ye)務(wu)規(gui)(gui)范一、反(fan)假(jia)(jia)貨幣理論知識與(yu)業(ye)務(wu)技能的法(fa)規(gui)(gui)政(zheng)策(ce)要求1、現金

陳國輝 2天 培訓時長

《反假貨幣業務規范與貨幣真偽鑒別》(人民幣)

反假(jia)貨幣(bi)(bi)業務(wu)規范課(ke)(ke)程(cheng)【課(ke)(ke)程(cheng)對象】銀行業金(jin)(jin)(jin)融機構現(xian)金(jin)(jin)(jin)從業人(ren)員(yuan)(現(xian)金(jin)(jin)(jin)收付(fu)人(ren)員(yuan)、清分(fen)人(ren)員(yuan)、鑒定人(ren)員(yuan))【課(ke)(ke)程(cheng)大(da)綱】第一部分(fen)、反假(jia)貨幣(bi)(bi)法規與現(xian)金(jin)(jin)(jin)收付(fu)業務(wu)規范一、反假(jia)貨幣(bi)(bi)理論知識(shi)與業務(wu)技能的法規政策要求1、現(xian)金(jin)(jin)(jin)收

陳國(guo)輝(hui) 1天 培訓時長

《新形勢下銀行賬戶風險管理與服務優化》

銀行賬戶(hu)風險管(guan)理課程【課程對象(xiang)】銀行業(ye)金融機(ji)構運營管(guan)理部、網(wang)點運營主管(guan)、廳堂與柜面(mian)業(ye)務經辦(ban)人員【課程目標】1、了解反洗(xi)錢、反電信網(wang)絡詐(zha)騙、金融消費者(zhe)權益保護的監管(guan)政(zheng)策(ce)新形勢;2、梳理和掌握&ldquo

陳國輝(hui) 1天 培訓時長

《反電信網絡詐騙與賬戶風險管理》

反(fan)電信(xin)網(wang)絡詐騙(pian)(pian)風(feng)險課程【課程對象】銀行業金融機構運營管理部、網(wang)點運營主管、廳堂與柜面業務經辦人員(yuan)【課程目標】1、學習和了解反(fan)電信(xin)網(wang)絡詐騙(pian)(pian)形勢與監管政策法規(gui);2、梳(shu)理和掌(zhang)握“風(feng)險為本&rdq

陳國輝(hui) 1天 培訓時長

《洗錢風險管理與可疑案例分析實務》

洗(xi)錢風(feng)險(xian)管理課(ke)程【課(ke)程對象】銀行機(ji)構反(fan)洗(xi)錢專職、兼職與相(xiang)關崗位人員【課(ke)程大綱】第一(yi)部分 洗(xi)錢風(feng)險(xian)管理與反(fan)洗(xi)錢職責劃(hua)分一(yi)、洗(xi)錢風(feng)險(xian)管理的概念(nian)1、監管部門(men)視角(jiao)2、金(jin)融(rong)機(ji)構視角(jiao)3、反(fan)洗(xi)錢管理部門(men)視

陳國輝 1天 培訓時長

《反洗錢形勢與合規履職實務》

反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)形勢與(yu)合規課(ke)程(cheng)【課(ke)程(cheng)對象】銀行機構全(quan)員(yuan)(反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)義務是義務機構的(de)全(quan)員(yuan)性(xing)義務)【課(ke)程(cheng)大綱】第(di)一(yi)部分 反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)形勢與(yu)監管處罰重點一(yi)、反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)監管處罰形勢與(yu)案例分析1、近年來反(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)處罰數(shu)據2、影響(xiang)

陳國(guo)輝 1天 培訓時長

《反洗錢形勢、*政策法規解讀與監管案例分析》

反(fan)洗(xi)錢(qian)*政策(ce)課(ke)程【課(ke)程對象】銀(yin)行業金融機(ji)構(gou)董事(shi)、監事(shi)、各業務(wu)部門高級管(guan)理人員【課(ke)程大綱】第一部分 反(fan)洗(xi)錢(qian)形勢(shi)與監管(guan)處罰(fa)重點一、反(fan)洗(xi)錢(qian)監管(guan)處罰(fa)形勢(shi)與案(an)例分析1、近年(nian)來反(fan)洗(xi)錢(qian)監管(guan)處罰(fa)數據2、影響

陳國輝 1天 培訓時長

《客戶盡職調查與洗錢風險防范》

客(ke)戶(hu)盡職調查風(feng)險防范課(ke)程(cheng)【課(ke)程(cheng)對象】義(yi)務機構各業(ye)務部客(ke)戶(hu)經理、營業(ye)網點主管(guan)、柜面(mian)、廳堂等業(ye)務經辦(ban)人員【課(ke)程(cheng)大綱(gang)】第一(yi)部分 反(fan)(fan)洗(xi)錢形勢(shi)與(yu)監(jian)管(guan)處罰重點一(yi)、反(fan)(fan)洗(xi)錢監(jian)管(guan)處罰形勢(shi)與(yu)案例分析1、近(jin)年來反(fan)(fan)

陳國輝(hui) 1天 培訓時長

《客戶盡職調查合規履職實務》

客(ke)戶盡職(zhi)(zhi)調查合規課(ke)程(cheng)【課(ke)程(cheng)對(dui)象】銀(yin)行(xing)機(ji)構各業務部門(men)客(ke)戶經(jing)理、產品經(jing)理等(deng)相(xiang)關人員【課(ke)程(cheng)大綱】一、業務部門(men)的反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)職(zhi)(zhi)責(ze)與反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)監管處罰案例1、業務部門(men)的反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)職(zhi)(zhi)責(ze)2、近年來反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)監管處罰統(tong)計數據3、銀(yin)行(xing)機(ji)

陳國輝 1天 培訓時長

《柜面業務洗錢風險防范》

柜(ju)面洗(xi)錢(qian)風險防范課程(cheng)【課程(cheng)對象】銀(yin)行(xing)機構(gou)營業網點主管(guan)、柜(ju)面、廳堂等業務經(jing)辦人員【課程(cheng)大綱(gang)】一、銀(yin)行(xing)分(fen)支(zhi)(zhi)機構(gou)的反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)職責(ze)(ze)與反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)監(jian)管(guan)處罰案例1、分(fen)支(zhi)(zhi)機構(gou)的反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)職責(ze)(ze)2、近年來反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)監(jian)管(guan)處罰統計(ji)數據(ju)3、銀(yin)

陳國輝 1天 培訓時長

多國貨幣快速鑒別

多國貨幣快速鑒別

陳國輝 1天 培訓時長

2018版《證件反假秒殺》課程大綱

2018版《證(zheng)件(jian)反假秒殺(sha)》課程(cheng)大綱

陳(chen)國(guo)輝 1天 培訓時長

人像快速識別&證件反假秒殺

人(ren)像快(kuai)速識別培訓(xun)

陳國輝 2天 培訓時長

票據反假秒殺與業務風險防范

票據反(fan)假(jia)秒(miao)殺與(yu)業務風險防范

陳國輝 2天 培訓時長

2018版《多國貨幣反假秒殺與業務風險防范》課程大綱

多國貨幣(bi)反假秒殺與業務風(feng)險(xian)防范

陳國輝(hui) 2天 培訓時長

簽字筆跡快速鑒別

【課程目標】 1、 認(ren)識(shi)簽(qian)(qian)字(zi)筆跡特(te)征 2、 了解仿冒(mao)簽(qian)(qian)字(zi)特(te)征 3、 以一(yi)種簽(qian)(qian)字(zi)為(wei)樣本(ben),運用專業術(shu)語識(shi)別其他幾個簽(qian)(qian)字(zi)是否為(wei)仿寫 4、 合理、有效地(di)規(gui)避、降低和轉移與柜面簽(qian)(qian)字(zi)相關的(de)法律風險。

陳國輝 0.5天 培訓時長

印章印文快速鑒別

印(yin)章印(yin)文鑒別培訓

陳國輝 0.5天 培訓時長

證件反假秒殺

證件反假秒殺

陳國輝 1天 培訓時長
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