內部控制與風險管理 事業版
講(jiang)師：邱(qiu)健 瀏覽次數：2563
課程描述INTRODUCTION
內部控制(zhi) 培訓
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程(cheng)安(an)排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
內部控制 培訓
課程背景
一(yi)(yi)個單(dan)(dan)位(wei)要想事業成功，內(nei)(nei)控(kong)與風險管理(li)(li)是必(bi)備(bei)的(de)成功因素之(zhi)一(yi)(yi)。國內(nei)(nei)大型(xing)管理(li)(li)規范的(de)事業單(dan)(dan)位(wei)都開(kai)始作(zuo)內(nei)(nei)控(kong)與風險管理(li)(li)工作(zuo)，但如何(he)開(kai)展才能(neng)效果好，如何(he)讓(rang)風險的(de)理(li)(li)論(lun)落地，如何(he)讓(rang)內(nei)(nei)控(kong)與風險管理(li)(li)嵌入到單(dan)(dan)位(wei)的(de)管理(li)(li)中(zhong)去，而不是兩張皮，搞成形(xing)式主(zhu)義？
邱老師秉(bing)承多年的管(guan)(guan)(guan)理經(jing)驗，對(dui)內控與(yu)風(feng)險管(guan)(guan)(guan)理理論和(he)實踐的深刻(ke)認識，推出內部控制與(yu)風(feng)險管(guan)(guan)(guan)理課程。幫助(zhu)學員迅速了解內控與(yu)風(feng)險管(guan)(guan)(guan)理的理論、工具和(he)方法(fa)，在實戰(zhan)中加以運用，從(cong)而起到完善單(dan)位風(feng)險管(guan)(guan)(guan)理，降(jiang)低單(dan)位各項(xiang)風(feng)險，為單(dan)位事(shi)業成(cheng)功助(zhu)力。
課程(cheng)對(dui)象：單位內(nei)部(bu)審(shen)計、內(nei)部(bu)控(kong)制、紀檢監(jian)察部(bu)門主管(guan)(guan)及員工(gong),其(qi)他部(bu)門主管(guan)(guan)及員工(gong)，其(qi)他對(dui)內(nei)控(kong)與風險管(guan)(guan)理(li)感(gan)興趣的有識之士。
課程特色：
啟發式(shi)講授+實際(ji)案例分析＋互動(dong)式(shi)教學＋小組討論＋實際(ji)演練，突出實戰性和實用性
課(ke)程收益
1、幫助學(xue)員(yuan)深入了解內(nei)控的概(gai)念和(he)相(xiang)應(ying)原則、手段(duan)；
2、幫助學員掌握(wo)內控(kong)體(ti)(ti)系建設的具體(ti)(ti)方法和(he)手段(duan)；
3、幫助學員(yuan)了解(jie)風險管理的(de)概念，風險的(de)分類要(yao)點；
4、幫助學員了解六大(da)類具體業務管理(li)中相關(guan)風險及內控要(yao)點；
5、通過系統的學習內(nei)(nei)控與風險(xian)管理(li)的理(li)論、工(gong)具及方法，快速提升(sheng)學員內(nei)(nei)控與風險(xian)管理(li)的水平，助力單位價值的提升(sheng)。
課程時間:2天
課程大綱
第一章 內(nei)控(kong)管理必要性(xing)
1.案(an)例(li)1
2.案例(li)2
3.教訓與啟(qi)示
4.內(nei)控對各部門的益處及如何提高內(nei)控意識
第二章(zhang) 內部(bu)控制(zhi)理(li)論理(li)解與(yu)運用
1、內控一個框(kuang)架(jia)
2、內控兩個層面控制
3、內控三(san)個內容實施
4、內控四項原則
5、內控五(wu)個目標
6、內控六(liu)大業務
6.1合同控制
6.2預算業務控(kong)制
6.3收(shou)支業務控制(zhi)
6.4采購(gou)控制
6.5資(zi)產控(kong)制(zhi)
6.6建設項目控制
7內(nei)控(kong)的七個步驟(zou)
8、內(nei)部(bu)控制的八大手(shou)段
【小組討論(lun)】內(nei)控八大手段的運用(yong)
9、綜合案例分(fen)析
第三章 內控體系建(jian)設
1.策劃
1.1組織(zhi)
1.2人員
1.3范圍
1.4目標
制度流程優(you)化(hua)六大(da)目標
1.5方案(an)
2.培訓
3.目標確(que)定(ding)
內控目標(biao)
【案例(li)分析】內控目標如何(he)設定
4.制度流程梳理(li)
4.1梳理(li)
4.2對(dui)標
4.3內控體系應(ying)有內容
內控(kong)體系(xi)與其(qi)他管理文(wen)件的關系(xi)
內控體系內容實例(li)
4.4內控原則應用
4.5八大手段運用(yong)
4.6風(feng)險管理嵌入
4.7梳理(li)中注(zhu)意事項
5.風險評(ping)估
6.內控(kong)評估
6.1內部(bu)控制評(ping)價(jia)概述
6.2選(xuan)擇適用的評價標準
6.3內部控制評(ping)價的程序
6.4內部控制缺陷的(de)認(ren)定
6.5內部(bu)控(kong)制評價(jia)報告
【案例分析】內部控制評價案例
7持續改(gai)善機(ji)制(zhi)
持(chi)續改善(shan)機制(zhi)建(jian)立的五要點
第四(si)章(zhang) 各業務循環風險及內控措施(shi)
1.合(he)同(tong)管(guan)理
1.1業(ye)務模塊分類
1.2各模塊(kuai)通用目標，風(feng)險
1.3對應控制措施(shi)
2.預算管理
2.1業務模(mo)塊分類(lei)
2.2各模塊通用目標(biao)，風險
2.3對應控制(zhi)措施
3.采購管理
3.1業務模塊分類(lei)
3.2各模塊通(tong)用(yong)目標(biao)，風險
3.3對應(ying)內(nei)控措施
4.收支管理
4.1業務模塊分(fen)類
4.2各(ge)模塊通用目標，風險
4.3對應內控(kong)措施(shi)
5.資產(chan)管理(li)
5.1業務模塊分類
5.2各模塊通用目標，風險
5.3對應(ying)內控(kong)措(cuo)施(shi)
6.建設項目管理
6.1業務模塊分類
6.2各模塊(kuai)通用(yong)目標，風險(xian)
6.3對應內控措施
第(di)五(wu)風險評估(gu)
1.風險管理過程
1.1定(ding)義構成及關系
1.2主要(yao)內容
1.3公司風險(xian)管理原(yuan)則
1.3.1分(fen)層管理原則
1.3.2集中(zhong)管(guan)理原則
1.3.3分類(lei)管理原則
2.風險識別
2.1風險(xian)識別的(de)概念和目的(de)
2.2公(gong)司(si)風險識(shi)別(bie)總體(ti)思路
2.2.1公司(si)風險
2.2.2業務風險
2.2.3專項風險
2.3戰略風險識別框架
2.4市場風險識別框(kuang)架
2.5風險識別六種(zhong)導向
2.6風險識別七(qi)種(zhong)方法
【案(an)例(li)分析(xi)】風險識別(bie)實例(li)分析(xi)
2.7部門與(yu)方(fang)法結合展開
2.8風險分類(lei)與方法結合展開(kai)
3.風險(xian)分析
3.1風(feng)險分析的(de)概(gai)念和目的(de)
3.2風(feng)險分析的過程和內容
3.3風險分析(xi)應(ying)關注的主(zhu)要(yao)方面
4.風險評估
4.1風(feng)險準則(ze)的(de)建立(li)
【案例(li)分(fen)析】風險(xian)準(zhun)則實(shi)例(li)講解
4.2定(ding)量（結合定(ding)性(xing)）分析評估各類風(feng)險
4.3重大風險排序
4.4風險與控制結合
【案例(li)分析】剩余風(feng)險實例(li)分析
5.風險(xian)應對
5.1風險應(ying)對的七種方(fang)法
5.2風險轉換與對沖的區別
5.3風險(xian)組(zu)合
【案例分(fen)析】風險(xian)組合案例
內部控制 培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/61964.html
已開(kai)課時間Have start time
- 邱健
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