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大數據稽查監管課程

【課程背景】
隨著企業合規的全面鋪開，稅務合規作為企業合規最重要的一環，引起廣大財務的重
視和畏懼。在共同富裕的大背景下，稅務稽查將依托大數據+金稅四期平臺深挖稅收風險
，針對重點領域、重點環節、重點行業、高凈值人群，精準實施稅務監管，打擊涉稅違
法行為，維護社會公平正義。
為了有效做好企業稅務合規，把握重要稽查風險，本次課程結合*稽查案例，帶領
學員*把握風險“新坐標”，對稅務稽查機關突出關注的重大事項、高風險、合同管控
、及企業日常核算中疑難、熱點問題進行“穿透式”講解，全方位降低企業稽查風險，為
財務人員做好稽查(cha)風險應對獻計獻策！

【課程收益】
1.智能稅控導入。幫助學員獲得降低風險及應對策略的落地辦法。
2.實戰教學。舉一反三，幫助學員總結歸納，化解風險的具體落地辦法。
3.全面綜合貫(guan)穿。融合2022年稽查(cha)重點，幫助學員獲得(de)最全面的財稅新技(ji)能。

【課程大綱】
一、時代把控：2023大數據稽查監管重點方問題及方向
1.稽查案例1：利用“稅收洼地”逃避稅，這企業補了5000萬！
2.高凈值收入人群稽查風險點
3.2023年稅務稽查重點領域、行業、人群
4.大(da)數據合規掃(sao)雷(lei)，企業(ye)如何從容應對稅(shui)務稽查？

二、知己知彼：大數據合規下案例解析稽查方法、流程及法律風險
稽查案例2：大數據管控下，稽查局如何利用預警指標選案？
1.稅務稽查與征管局有何不同？什么是雙隨機？哪些行為會引起稅務稽查？
2.納稅信用評價對稅務稽查的有何意義？如何提高信用等級？
3.稅務稽查會給企業、法定代表人、財務負責人帶來哪些法律風險？
稽查案例3：典型虛開增值稅案還原稅務稽查全過程：選案、檢查、審理、執行
1.執法文書與證件有何“奧秘”：什么情況下，企業可以拒絕接受稅務稽查？
2.稅務稽查局檢查會提前告知嗎？需要提前準備哪些資料？
3.七分政策，三分溝通，如何在稅務稽查中與稅局做好有效溝通？
稽查案例4：過度籌劃稅收爭議(yi)案例，網絡上的“偽稅籌”讓企業吃(chi)了大虧(kui)

三、真刀真*：大數據合規掃雷，精準監管重點問題應對詳解
稽查案例5：個稅風險不容忽視，補稅又罰款
1.高管在稅收洼地成立個獨籌劃個稅究竟有何風險？稅局怎么看？
2.股東長期不分紅，稅局有何警覺？從哪幾方面入手？
3.職工、高管、股東個稅籌劃有何好方法？避免補稅又罰款！
稽查案例6：大數據監測稅負率明顯偏低，引來稅務稽查大風險
1.什么是稅負率，稅負率怎么算出來的，稅負率低會帶來哪些風險？
2.稅負率預警，稅局讓寫自查報告，怎么寫？注意哪些事項？
3.比一比：*各行業預警稅負率（增值稅、企業所得稅）
稽查案例7：解開企業大額預收賬款背后的秘密
1.往來科目有何常見稽查風險點？
2.長期掛賬有何風險？大數據如何識別？
3.延遲做收入、無法償還的應付款應該如何進行稅務處理，規避風險？
稽查案例8：大數據篩出的失控發票 揭開3.5億元虛開發票串案
1.走逃（失聯）戶承擔會承擔哪些法律責任和風險？
2.取得走逃（失聯）企業開具的增值稅用發票如何處理？
3.納稅人應如何防范取得走逃（失聯）企業開具的異常抵扣發票
稽查案例9：大包大攬有風險：稅后收入、包稅合同，稽查局、法院怎么看？
1.什么是稅后工資？稅后勞務？包稅合同？
2.這類合同有何稅收和法律風險？
3.合同控稅：高管人員不同組織結構合同如何簽訂更節稅？
稽查案例10：以案說法，又一個稅前扣除憑證稅企爭議的案例
1.2023年全電發票實務
2.實際發生=?實際支付，稅前扣除如何判定？
3.新政中的“籌劃點”，為什么有的企業選擇了“野蠻”扣除？
注：課程涵蓋不限(xian)于大綱所列內容(rong)，內容(rong)講解順序以(yi)授課老師(shi)現場課為準(zhun)。

大數據稽查監管課程