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企業經營風險課程

課程背景：
*管理學大師*·*說：“沒有完美的戰略決策，組織總是要付出些代價的，管理者必須平衡有沖突的觀點和優先次序。最好的戰略決策只是個愿望，關鍵是如何把握風險。”風險廣泛地存在于市場經濟當中，與企業的運行密切相關。
面對這個變化莫測的時代，傳統的風險管控方法已經很難滿足企業對業務交易、信息系統的敏捷性要求和實時管控需求，并且給風險管控員帶來極大的挑戰。
你所在企業是否發生過內控失效問題或風險事件？
合同管理失控、賬款無法收回、采購成本居高不下、資金不翼而飛？
企業為什么要構建風險管理體系？
風險管理和內部控制有什么關系？
如何發現有效發現企業內部控制問題和風險隱患？
企業產生風險問題的根源究竟在哪兒？
如何有效實施企業內控管理與風險管控？工具和方法有哪些？
風險管控過程，各部門的職責的什么？
風險管控應當是貫穿企業全流程嗎？
如何將企(qi)業(ye)風(feng)(feng)險(xian)(xian)管控、內部控制與(yu)企(qi)業(ye)經營和(he)管理體(ti)系(xi)形(xing)成高度融合(he)(he)，從而形(xing)成一套在數字(zi)化環境下行之有效(xiao)的風(feng)(feng)險(xian)(xian)管控落地(di)模式，已經成為企(qi)業(ye)界和(he)學術界的共識。本(ben)次(ci)課程(cheng)，結合(he)(he)企(qi)業(ye)風(feng)(feng)險(xian)(xian)管控實(shi)踐案(an)例，借助內部控制與(yu)風(feng)(feng)險(xian)(xian)管理工具切實(shi)防范企(qi)業(ye)風(feng)(feng)險(xian)(xian)，提升企(qi)業(ye)風(feng)(feng)險(xian)(xian)管理水平，實(shi)現既定績(ji)效(xiao)目標，創(chuang)造經營價值。

課程收益： 
1、掌握企業業務風險識別、風險分析、風險應對方法
2、強化企業人員風控意識，健全內控體系，掌握工具運用
3、針對行業當前內控和風險管理的重點問題提出改進方法
4、從采(cai)購、生產、銷售、資金(jin)等運營風險管理入手，提升(sheng)實戰能(neng)力

課程成果：（學完帶走）
1、業務、內審、風控三道防線模型
2、內部控制和風險管理推進流程
3、風險管理實施組織體系1套
4、風險管理基本流程1套
5、風險管理實施4大工具
6、風險管理體系的搭建
7、其余課程資料打包

課程對象：
企業(ye)高管、各部門負責人、財務、內(nei)控(kong)相關(guan)人員

課程方式：
講師講授+案例研討+情景模擬+小組討論+工具(ju)運用

課程大綱
導引：說說你認為的企業風險管理是什么？
案例導入：OfO共享單車經營失敗分析
第一講：全面認識風險管理
一、什么是全面風險管理？
1.企業的發展會面臨哪些風險
1）影響目標
2）不確定性
討論：企業為什么需要風險管理？
2.常見的風險類型
1）戰略風險
2）運營風險
3）財務風險
4）法律風險
5）創新風險
3. COSO-ERM全面風險管理框架八要素
1）內部環境
2）目標設定
3）風險識別
4）風險評估
5）風險應對
6）內部控制
7）信息與溝通
8）監控評價
工具：COSO八要素關系圖
4.風險管理的作用
1）抓住機遇
2）回避損失
5.風險管理的目標
1）考慮風險偏好，將風險控制在容忍度內
6.風險管理的特征
1）戰略性、全員參與、雙面性、系統性、專業性
7.風險管理的原則
1）融合性、全面性、重要性、平衡性
8.風險管理的流程
目標設定-風險識別-風險評估-風險應對-風險監控-風險考核與評價
二、風險的識別、評估與應對
1.風險的的五大種類
1）流程風險
2）人為風險
3）系統風險
4）事件風險
5）業務風險
案例：某公司巨虧案例分析
案例：2023年醫藥行業暴雷
2.風險識別的方法
1）問卷調查
2）行業風險組合清單
3）職能部門風險匯總
4）SWOT分析
5）頭腦風暴
6）流程圖
7）因果分析法
案例：某企業風險識別、評估及風險坐標圖應用
3.風險的評估與應對策略
1）風險規避
2）風險降低
3）風險分擔
4）風險承受
工具：通過風險矩陣圖，匹配不同的風險管理策略
案例：某企業利用風險對(dui)沖來規避風險

第二講：內部控制體系的建立與實施
一、內部控制與風險管理的關系
1.內部控制與風險管理的不同實質
2.內部控制和風險管理的不同目的
3.內部控制和風險管理的不同關注點
工具：三道防線的邏輯—業務、內審、風控
二、內部控制體系的建立
1.內部控制體系的管理部門、責任部門、監督部門
討論：內控是財務部門的事情嗎？
2.內部控制體系建立的五大步驟
1）確定內控目標
2）風險評估
3）設計關鍵控制活動
4）內控有效性測試
5）內控體系的更新
案例：某企業內部控制體系建設經驗分享
案(an)例：貴州(zhou)茅臺(tai)內控(kong)報告分析

第三講：風險管理內部控制實務運用
一、業務流程內部控制實務
1.采購與付款的內部控制
1）常見采購業務重大風險
案例：公開招標真是公開招標嗎？
2）采購管理流程
3）風險預警核心指標
4）可能存在的串通舞弊風險
案例：員工虛構采購業務，侵吞巨額公款
2.銷售與收款的內部控制
1）常見銷售業務重大風險
2）風險預警核心指標
3）關鍵控制核心要點
案例：某保險公司的業務創新
3.資金管理風險及管控
1）短期預警、長期預警
2）風險預警核心指標
3）資金周轉管控核心要點
案例：一系列“資金門”事件帶來的思考
4.存貨與生產的內部控制
1）常見存貨與生產環節重大風險
2）風險預警核心指標
3）關鍵控制核心要點
案例：遭遇“退貨門”，良率低的苦惱！
5.資產管理的內部控制
1）常見資產管理重大風險
2）風險預警核心指標
3）關鍵控制核心要點
案例：固定資產、無形資產、在建工程常見內控管理問題
二、管理工具內部控制實務
1.財務報表編制與披露的內部控制
案例：*世通公司財務造假大案
案例：費用報銷管控有妙招！
2.預算管理的內部控制
案例：西捷航空公司的圣誕奇跡是如何實現的？
3.合同管理的內部控制
案例：合同管理了個寂寞，對簿公堂終敗訴
4.稅務管理的內部控制
案例：某集團稅務內控體系分析
案例：樂高集團(tuan)的全(quan)面風險(xian)管理

第四講：數字化下的風險管理體系
一、基于戰略績效實現為導向的風險管理
1. 企業發展的*目標：企業價值*化
2. 定期開展運營分析，進行績效考評
二、風險管理體系的數字化升級
1. 人工智能技術
2. 區塊鏈技術
3. 助力企業更有效識別和評估各種風險
案例：某大型企業職能風控平臺建設實案
案例：某制造企業內控數字化實踐經驗
課程總結與回顧
1.課程主要內容總結與回顧
2.答疑解惑

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