全面監管形勢下銀行稅務稽查要點及應對方法
講(jiang)師(shi)：屠(tu)建清 瀏覽次數：2538
課程描述INTRODUCTION
銀行稅務(wu)稽查(cha)要點(dian)及應對培訓
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行稅務稽查要點及應對培訓
線上18節 每節20分鐘左右 共6小時左右
課程背景：
稅務機關每年都布置常規的稅務稽查和反避稅的任務，銀行經常會遇到稅務機關實施稅務稽核。尤其在財政支出較大的背景下，稅務機關會對企業展開大規模稅務稽查，而且往往溯及以前納稅年度的各個稅種。
對此，如何在全面監管形勢下正確應對各種類型的稅務稽查，實施稅務風險的有效控制，維護銀行合法利益，降低銀行納稅成本，既是銀行面臨的挑戰，又是銀行領導、財務、稅務、稽查等相關人員面臨的重大課題。
課程收益：
課程包括企業接受稅務稽查應對、企業接受稅務稽查預防、 稅務稽查風險分析、主要稅種稽查應對與風險控制和稅務聯查社保、個稅給企業帶來的風險與應對等，內容豐富、務實、可操作性強，案例充分貼切。并具有獨特的企業管理者必備的十大實施理念和配有課間活動，使學員在生動、愉悅的氛圍中有效接受課程知識與技能。
授課對象：銀行財務、稅務、稽查等相關人員和相關領導
授課方式：故事案例導入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點評、課程總結
課程大綱：
第一節
第一講 銀行監管與稅務稽查要點
一、銀行監管要點
（一）2017年銀監會八個監管文件要點
1、 銀監發〔2017〕４號文是本次監管新政的核心
2、 銀監發〔2017〕５號文是對銀行市場亂象的集中梳理
3、 銀監發〔2017〕６號文是對風險防控工作提出原則性意見
第二節
4、 銀監發〔2017〕７號文是對監管提出應對解決方案
5、銀監辦發〔2017〕43 號“兩會一層”治理是查源頭
6、銀監辦發〔2017〕45 號“三違反”治理是強基礎
7、銀監辦發〔2017〕46 號“三套利”治理是回本源
8、銀監辦發〔2017〕53 號“四不當”治理是專主業
（二）2018年銀行監管要點
第三節
（三）2019年銀行監管要點
（四） 商業銀行風險監管核心指標
第四節
《商業銀行風險監管核心指標》口徑說明
（一）風險水平
第五節
（二）風險遷徙
（三）風險抵補
二、銀行稅務稽查十二大要點
第六節
第二講 銀行接受稅務稽查應對
一、銀行稅務管理要點與存在的問題
（一）銀行稅務管理要點
（二）銀行稅務管理存在的問題
二、稅務機關的稽查流程與方法
（一）稅務稽查流程
第七節
（二）稅務稽查的5種證據
（三）稅務違法的6種具體形式
第八節
（四）稅收違法的14種法律責任
（五）稅務稽查的7種方法
1、納稅評估
2、稅務檢查
3、稅務約談
4、賬務檢查
第九節
盤存檢查
調查
第十節
7、分析檢查
三、應對稅務稽查的日常基礎工作
第十一節
四、稅務稽查前的準備事項
五、稅務稽查接待技巧
六、稅務稽查底稿核實方法
七、稅務稽查意見反饋技巧
八 、應對稅務稽查的策略
（一）選案環節應對
（二）稽查環節應對
（三）審理環節應對
（四）執行環節應對
（五）正確行使陳述申辯權
案例
第十二節
第三講 銀行接受稅務稽查預防
一、稅務稽查的重點行業
二、 稅務稽查的重點內容
三、稅務稽查的重點稅種和環節
三、 視同銷售、進項稅轉出稽查案件解析
第十三節
五、投資稅務稽查
六、稅務稽查危機公關
七、匯算清繳檢查有哪些方式？采用何種檢查手段？
第十四節
八、關聯延伸的其他稅種風險分析指標詮釋
九、金稅三期大數據下哪些填報項目容易引起稅局注意？
十、如何降低國地稅合并后的稅務稽查風險
案例
第十五節
第四講 增值稅稽查應對與風險控制
一、納稅9個常見涉稅問題與風險控制
二、銷項稅5個常見涉稅問題與風險控制
三、進項稅5個常見涉稅問題與風險控制
四、虛開增值稅專用發票6個涉稅問題與風險控制
案例
第十六節
第五講 企業所得稅稽查應對與風險控制
一、收入總額5個常見涉稅問題與風險控制
二、成本項目10個常見涉稅問題與風險控制
三、費用4個常見涉稅問題與風險控制
四、稅金3個常見涉稅問題與風險控制
五、營業外支出3個常見涉稅問題與風險控制
六、固定資產6個常見涉稅問題與風險控制
案例
第十七節
第六講 個人所得稅稽查應對與風險控制
一、公司章程（驗資證明、資金來源、股東姓名）
二、增資來源（評估增值、資本公積或往來賬戶等）
三、股東個人消費性支出和借款
四、個人所得稅非應稅項目
五、股權轉讓
六、隱瞞收入的去向
七、投資損失和往來損失
八、清算分配
案例
第十八節
第七講 案例分析
案例一 A銀行稅務稽查應對
案例二 B銀行稅務稽查應對
銀行稅務稽查要點及應對培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/244779.html
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