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企業內部反舞弊培訓

課程背景
當(dang)內(nei)部懷疑發生欺(qi)詐、舞弊(bi)和(he)一些(xie)不當(dang)行為(wei)時，如何采用有限度的和(he)合法(fa)的手(shou)段，以公開或(huo)者秘密的形式(shi)查(cha)明真相，采取搜(sou)集各類(lei)證(zheng)據的綜合措施以調(diao)(diao)查(cha)舞弊(bi)、會(hui)計違(wei)規、貪污、電子犯(fan)罪(zui)、信息泄漏等各種不當(dang)行為(wei)成為(wei)企(qi)(qi)業(ye)在公司(si)治(zhi)理和(he)內(nei)部控制的操作難點。本次培訓課程旨(zhi)在全面而系統地幫助(zhu)企(qi)(qi)業(ye)內(nei)部調(diao)(diao)查(cha)者提升調(diao)(diao)查(cha)與談話的技巧，掌(zhang)握(wo)如何深入并且合法(fa)地進行內(nei)部調(diao)(diao)查(cha)，從而將企(qi)(qi)業(ye)可(ke)能面臨的欺(qi)詐風(feng)險(xian)降(jiang)至*

課程大綱
第一板塊:舞弊行為總論和類型分析(9:05-9:30)
1.企業內部調查的定義
2.企業內部調查的目的、對象
3.企業內部調查的本質
4.必須收集的調查對象的個人信息
5.舞弊行為的定義
6.舞弊行為的本體論特征
7.典型舞弊類型分析和法定證據規則
8.企業內部調查和刑事調查的異同
案件分析：中石化天價茅臺酒案
Thefirstsection:thesummaryandtypeanalysisoffraudbehavior(9:05-9:30)
1.Thedefinitionofcorporateinternalinvestigation
2.Thepurposeandobjectiveofcorporateinternalinvestigation
3.Thenatureofcorporateinternalinvestigation
4.Thesurveyedpersonalinformationmustbecollected
5.Thedefinitionoffraudbehavior
6.Theontologicalcharacteristicsoffraudbehavior
7.Thetypicalfraudtypeanalysisandthelegalevidencerules
8..Thedifferencebetweeninternalinvestigationandcriminalinvestigation
Casestudy:Sinopechigh-priceMaotaiwinecase

第二板塊：舞弊識別技術(9:30-10:30)
一.電子取證技術
1.電子證據的概念
2.聯合國《電子商務示范法》的解釋
3.法律效力問題
4.互聯網信息管理規定的相關法律、電子簽名法
5.國家法律關于電子證據的司法解釋
6.如何獲取電子證據、電子證據載體扣押和保存清單
7.如何評估電子證據的證明力？
8.計算機取證參考書籍
9.計算機行為分析
10.計算機取證設備、手機取證分析系統、電子取證軟件、郵件分析軟件
Thesecondsection:Fraudrecognitiontechnology(9:30-10:30)
First.Electronicforensicstechnology
1.Theconceptofelectronicevidence
2.TheinterpretationofUnitedStates“theModelLawonElectronicCommerce”
3.Theproblemoflegaleffect
4.Therelatedlawandelectronicsignaturelawofinternetinformationmanagementrequirements
5.Thejudicialinterpretationofthenationallawonelectronicevidence
6.Howtoobtainelectronicevidence,thecarrierseizureofelectronicevidenceandlistsave?
7.Howtoevaluatethepowerofelectronicevidence?
8.Thereferencebooksofcomputerforensics.
9.Theanalysisofcomputerbehavior
10.Thecomputerforensicsequipment,analysissystemofmobileforensics,theelectronicforensicssoftwareandmailanalysissoftware.

二.網絡取證調查技術
1.什么是Email地址？如何在outlook郵件收發軟件中查看郵件頭？
2.什么是IP地址?IP地址查詢
3.什么叫域名？域名查詢
4.什么是即時通訊工具？如何查找MSN聊天記錄文件？
5.社交網絡調查（開心網、Facebook、微博、linkedIn）
6.手機注冊地信息調查
7.資信調查（工商企業注冊登記信息檢索）
8.詢價參考
現場演示：IP地址查詢和郵件頭分析
10:30-10:45:茶歇休息
10:45-11:15:案例分析和小組討論：MissingCPU
11:15-11:55:文件檢驗技術
1.文件檢驗的概念
2.文件檢驗程序和基本原理
3.偽造公章和文件的法律責任
現場演示：偽造公章鑒定的原理
現場演示：一份偽造文件是如何由PHOTOSHOP合成的
11:55-12:00:案例演示：一組發票中的問題
Second.Theinvestigationtechnologyofnetworkforensics
1.WhatisEmailaddress?Howtocheckthemailheaderinoutlookmailersoftware.
2.WhatisIPaddress?TheIPaddressquery.
3.WhatisDomainName?Thedomainnamequery.
4.Whatisinstantmessagetool?HowtochecktheMSNchecklogfile?
5.Socialnetworkinvestigation(Kaixing,Weibo,linkedin)
6.Theinformationinvestigationofphoneregistration
7.Creditinvestigation(theregistrationinformationretrievalofbusinessenterprise)
8.Inquiryreference.
Livedemonstration:thequeryofIPaddressandtheanalysisofmailheader.
10:30-10:45:Teabreak
10:45-11:15:Caseanalysisandpaneldiscussion:MissingCPU
11:15-11:55:Thedocumentinspectiontechnology
1.Theconceptofdocumentinspection
2.Theprocessofdocumentinspectionandbasicprinciple
3.Thelegalresponsibilityoffakesealanddocument
4.Livedemonstration:theidentificationprincipleoffakeseal
Livedemonstration:HowtosynthesizeafakedocumentwithPhotoshop?
11:55-12:00:Casedemonstration:theissuesinagroupofinvoice
第三版塊:調查訪談(13:00-15:00)
一.什么是調查訪談及要考慮到的因素
1.傳統/法律定義
2.為何調查談話如此重要?
3.指導規則
4.技巧
5.目的
6.策略
互動游戲（MockInterview）：訪談行為造成的信息損失和誤導
Thethirdsection:theinvestigationinterview(13:00-15:00)
First.Whatistheinvestigationinterviewandthefactorshouldbeconsidered?
1.Traditional/legaldefinition
2.Whyisitimportanttoinvestigatetheconversation?
3.Guiderules
4.Skills
5.objectives
6.Strategies
Interactivegame(Mockinterview):theinformationlossandmisguidecausedbyinterviewbehavior.

二.指導方針
1.規劃并且邀請目擊者前往安全而隱秘的環境展開談話
2.準備問題大綱
3.建立合作的氛圍，取得信任
4.解釋保密的必要原因
5.控制談話的話題相關性與時長
6.談話指引
7.注意事項
Second.Guidelines
1.Planandinvitewitnesstoasafeandsecretenvironmentforconversation.
2.Preparequestionoutline
3.Buildthecooperationatmosphereandgaintrust
4.Explainthenecessaryreasonofkeepingasecret
5.Controltherelevanceandtimeofconversation.
6.Theconversationguideline
7.Attention

三.針對法律，當地風俗及公司政策的一些考慮
1.無論如何都要合乎當地法律（是否可以錄音？是否需要簽字確認？）
2.尊敬當地風俗
3.認識到出于地域關系什么是可以接受與不可接受的
Third.Accordingtothelaw,someconsiderationoflocalcustomandcompanypolicy
1.Itneedtobeinaccordancewiththelocallawinanycase(whetheritcanberecorded?Whetheritneedtosigntoconfirm?)
2.Respectlocalcustomer
3.Recognizewhatisacceptableandunacceptableoutofgeographicalrelationship
四.規劃調查性談話
Theplanninginvestigationconversation
五.談話小組的角色
Theroleofconversationpenal
六.針對不同對象的談話(舉報人/證人/主題/信息)
Theconversationfordifferentobject(informants,witness,subject,information)
七.如何設計和優化您的談話筆錄
Howtodesignandoptimizeyourconversationtranscripts?
八.肢體語言
視頻分析：基準反應微表情
Bodylanguage
Videoanalysis:referenceresponse,microexpression
九.里德審訊法
視頻分析+小組討論-------不專業的審計調查案例
ReedInterrogationmethod
Videoanalysisandpenaldiscussion—unprofessionalauditinvestigationcase
15:00-15:15:茶歇休息TeaBreak
第四板塊：舞弊風險控制(15:15-17:00)
1.合規文化和機制
2.舉報途徑
3.內部審計
4.COSO風險控制模型
5.IT環境控制
6.HR記錄
17:00培訓結束
Thefourthsection:Fraudriskcontrol(15:15-17:00)
1.Compliancecultureandmechanism
2.Reportpathway
3.Internalaudit
4.COSOriskcontrolmodel
5.ITenvironmentcontrol
6.HRrecords
TheendofTraining
【講師介紹】
范老師,世界500強跨國公司亞太區安全調查總監
范老師擁有超過十年調查工作經驗，包括多年刑偵調查及企業內部調查經驗。范老師于2000年畢業于華東政法大學。在此后的7年中，他任職于上海市公安局刑事偵查部門，主要負責打擊和偵破暴力犯罪和有組織的犯罪，在此期間范先生累積了大量的案件調查與偵破的經驗，被提升為探長。之后，范老師先后加入惠普和施耐德電氣工作，任北亞區調查經理和商業合規經理。范先生現任世界500強跨國公司亞太區安全調查總監。他主要擔當負責的工作涉及旨在為跨國企業降低運營風險而開展全方位的企業內部調查，包括銷售審計，涉及觸犯FCPA(*海外反腐敗法)的調查，利益沖突調查，盡職調查，公司背景審查，對商業道德標準的執行，對灰色市場的調查，防范采購的舞弊及進行復雜的網絡犯罪和法證電子證據調查。
此外，范老師是多個法證協會會員，包括中國計算機法證技術大會，高科技犯罪調查組織及*道德合規協會、*注冊反舞弊調查師協會。
已服務代表客戶：
3M，博世(shi)，衛材(cai)藥(yao)業，金佰(bai)利，力堅消防，先聲(sheng)藥(yao)業，UT斯達(da)康，阿克(ke)蘇諾貝爾，邦基集團，福斯潤滑(hua)油(you)，禮來，百事(shi)，SOHO，徐工集團，美(mei)鋁中國，佳能，廣(guang)東大鵬，錦江麥德龍(long)，羅氏，史賽克(ke)，喜威，阿爾斯通電網(wang)，奇瑞(rui)汽車(che)，格(ge)蘭富水泵，默沙東，圣戈班，斯沃琪集團，益海嘉(jia)里，阿特拉斯?科普柯，庫柏(bo)，華為，美(mei)的，三一集團，臺(tai)積電，煙臺(tai)萬華，拜爾，東風康明斯，宜家(jia)，敏實，SAP，聯合汽車(che)電子

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