何金山簡介 About us
全國首批監管部門認可的“反洗錢合規官”
“世界反洗錢協會”大中華區反洗錢專家委員會成員
曾任職于：
人民銀行反洗錢部門
永豐銀行總部反洗錢部門
長期從事反洗錢一線咨詢工作
何金山老師擁有
近10年反洗錢監管經驗
4年義務機構實踐經驗
3年反洗錢咨詢經驗
參與過全國反洗錢規章制度的起草與修訂
主持過反洗錢交易監測系統和可疑交易監測指標與模型的設計與構建
組織過“CRS”和受益所有人識別工作的落實與執行
開展過數十家義務機構洗錢風險評估工作等，具有堅實理論基礎和豐富實踐經驗。
授課風格
何老師授課是以案例導入，現場解讀疑點，強調重點，簡化難點，授課內容實戰，真正的給予到學員方法和技巧。
何老師擅長從監管檢查要點去深度分析銀行反洗錢工作中的各項難題，幫助銀行解決面臨的處罰問題。
培訓課程 Training course
《反洗錢內控管理構建》項目
《如何科學有效的穿透受益所有人》
《當前反洗錢形勢與監管動向分析》
《可疑交易分析及其*實踐》
《客戶身份識別新規詳解與客戶盡職調查》
《金融機構洗錢風險評估與洗錢風險防控》
曾培訓過的代表性客戶 Case
監管系統：貴州、湖南、安徽等省市人民銀行系統
銀行業：國有大型商業銀行系統、股份制銀行系統、城商行系統以及省聯社和農信銀行系統
其他機構：華泰證券 、平安證券、華福證券、人保財險、平安財險、CAPITAL PTE .LTD（境內總部）等
