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中國企業培訓講師
企業合規管理體系建設
 
講師:雷(lei)勛華(hua) 瀏(liu)覽次數:2554

課程描(miao)述INTRODUCTION

企業合規管理體系建設

· 董事長· 法務人員· 總經理

培訓講師:雷勛華    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程(cheng)安排SCHEDULE



課程(cheng)大綱Syllabus

企業合規管理體系建設

課程收益
-全面掌握合規、合規管理及企業合規管理規范
-全面掌握企業合規管理體系建設(風險管理體系及內控體系建設)
-全面掌握企業合規部設計與合規管理團隊建設
-全面掌握企業集團的合規管理方法
-掌握《*企業合規管理指引(試行)》文件要求
-掌握《企業境外經營合規管理指引》文件要求
-通過案例講解(jie)來加深學員對操作(zuo)要點的理解(jie)

課程對象:
董事長(chang)、經理、副(fu)經理、企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)、內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制、合規管理部(bu)門、法務部(bu)門、紀檢(jian)監察部(bu)門負責人,內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)、內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制、合規管理、法務、紀檢(jian)監察部(bu)門主管及一般(ban)員工,合規管理愛好者(zhe)。

課程大綱
模塊一  合規與合規管理

-合規
-合規管理
-合規管理原則
-合規管理的重要性
【案例分析】

模塊二  企業合規管理合規規范(根據客戶性質選講)
-巴塞爾銀行監管委員會《合規與銀行內部合規部門》
-經合組織成員國(OECD)《內控、道德與合規、*實踐指南》
-世界銀行集團《誠信合規指南》
-亞太經合組織《高效率公司合規項目基本要素》
-國際標準化組織ISO19600《合規管理體系——指南》、中國國家標準ISO19600《合規管理體系——指南》
-中國銀監會《商業銀行合規風險管理指引》
-中國保監會《保險公司合規管理辦法》
-中國證監會《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》
-中國國資委《*企業合規管理指引(試行)》
-中國發改委等七部委《企業境外經營合規管理指引》
-其他企業合規管理合規規范
【案例分析】

模塊三  企業合規管理體系建設
-如何制定企業合規方針
-如何設計企業合規組織架構
-如何搭建合規風險管理體系
-如何搭建合規內控體系
-如何進行合規審查
-進行如何合規管理評估
-如何進行合規審計
-如何進行合規考核與評價
-如何合規培訓與宣傳
-如何進行違規管理與問責
-如何撰寫合規管理計劃與合規報告
-如何搭建合規信息管理系統
-如何打造企業合規文化
【案例分析】

模塊四  企業合規部設計與合規管理團隊建設
-企業合規部組織模式設計
-企業合規部職責設計
-企業合規部人員配備、崗位設計與資質要求
-其他(ta)部門(men)合規管理人(ren)員的配備

模塊五  企業集團的合規管理
-管控模式
-管控內容
【案例分析】

模塊六  界別管理
-企業法務與合規管理
-內部控制與合規管理
-內部審計與合規管理
-全面風險管理與合規管理
-紀檢監察與合規管理
【案例分析】

模塊七  《*企業合規管理指引(試行)》解讀
-合規管理應遵循的4大原則
-合規管理組織及其職責
-合規管理的8大重點領域
-合規管理的4大重點環節
-合規管理的4類重點人員
-海外投資經營合規管理的3大重點
-合規管理的6大運行機制
-合規管理6大保障機制
【案例分析】

模塊八  《企業境外經營合規管理指引》解讀
-文件適用對象
-合規管理原則
-4大活動合規管理要求
-合規管理架構
-合規管理制度建設
-合規管理運行機制
-合規風險管理機制
-合規評審與改進
-合規文化建設

企業合規管理體系建設


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    參加課程:企業合規管理體系建設

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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雷勛華
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