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信托(tuo)項(xiang)目盡職調查課(ke)程

在信托資產規模超過10萬億，信托行業管理資產規模已經位于金融行業第二位的今天，信托行業的風險防范以及發展轉型，已經成為信托行業發展的首要命題。
在此背景下，中國銀監會辦公廳于2014年4月，下發了《中國銀監會辦公廳關于信托公司風險監管的指導意見》（銀監辦發〔2014〕99號文），對信托公司提出了“防范化解風險和推動轉型發展并重”、 妥善化解風險的相關要求。
與此同時，99號文從做好風險防控、建立風險防控長效機制、明確轉型方向等方面對信托公司的發展提出了具體要求。
但從2014年4月至今，由于外部經濟環境走弱等諸多因素影響，信托項目延期兌付現象逐步增多。房地產、政信合作等傳統信托市場領域遭遇挑戰。信托行業面臨更為嚴峻的風險考驗。
在信托行業發展的新形勢下，如何進一步做好盡職調查，從前端有效控制風險。如何妥善處理剛性兌付打破后的信托項目風險處置問題。這兩個問題，已經成為信托行業面臨的重要命題。
有鑒于此，本課程基于信托行業99號文關于“風險處置市場化”以及風險化解的相關監管要求，對如何開展盡職調查以及信托項目風險處置進行了針對性講解。
本課程(cheng)對把握盡職調(diao)查與風(feng)險處置的實務(wu)操(cao)作(zuo)要點具有一定的現實意義。

課程提綱：
一、信托行業99號文核心要點分析
1、基于“風險處置市場化”的風險處置
2、事務管理類信托規范管理
3、信托業務分類標準調整與凈資本管理標準修改
4、資金池業務規范管理  
5、規范營銷與信托產品推廣
6、信托業(ye)務創新的發展方向(xiang)

二、基于風險防控的信托項目盡職調查操作實務及關鍵要點
1、盡職調查總體計劃及工作步驟安排
2、信托項目盡職調查要點
（1）交易對手
（2）行業概況及區域狀況
（3）項目情況
（4）其他
3、信托項目交易對手的盡職調查要點
4、信托項目盡職調查的基本要點
5、信托項目財務盡職調查要點分析
6、信托項目法律盡職調查的基本要點  
7、事務類信托的盡職調查要點
8、主動管理型信托的盡職調查要點
9、盡職調查報告與信息披(pi)露(lu)

三、信托項目風險處置操作實務
1、99號文關于“風險處置市場化”的相關要求與落實要點
2、信托項目風險處置方式分類分析  
3、緩沖型風險處置操作實務
4、終結型風險處置操作實務
5、風險處置方案設計要點
6、信托項目延期與風險處置
7、房地產信托的風險處置   
8、工商企業信托的風險處置
9、政信合作信托的風險處置  
10、風險處置與不良資產收購
11、風險處置與債務重組
12、風險處置與債務追索
13、風險處置的司法訴訟要點
14、單一信托的風險處置操作要點
15、集合信托的風險處置要點
16、風險處置與信息披露
17、風險處置中的危機公關(guan)與投資者(zhe)溝(gou)通       

信托項目盡職調查課程