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法律合規體系構建

課程大綱/要點：
一、風控合規的內涵
1、定位合規——是企業前進的“阻尼“還是”護航艦”？
2、與時(shi)俱進展——新(xin)形勢(shi)下(xia)的合規管(guan)理(li)動(dong)力（內部驅動(dong)力+外部壓(ya)力）

二、合規與風險管理體系
1.企業風險的類別——信用風險、市場風險、操作風險梳理（部分案例）
2.我國現行勞動法律體系介(jie)紹

三、主要合規風險及應對（結合案例、情景分析）
1.審批權合規風險——企業生存的重中之重
（1）員工擅自加蓋公章，公司是否要擔責？——理解企業對外法律行為效力
（2）“一言堂”的法律風險——審批權的法律邊界問題
（3）到底由誰來“拍板”？——授權體系混亂的法律風險
（4）如何規避權力尋租的黑色地帶——兼談高發腐敗類犯罪的情形及規避
2.財稅管理合規風險——管好“錢袋子”
（1）如何理解《會計法》第四十五條——財務人員與高管的連帶責任
（2）“小金庫”、“陰陽發票”的法律界定及風險規避
（3）常見財稅類犯罪解析及注意事項
3.人力資源合規風險 ——優化企業內部治理能力，和諧勞資關系
（1）用人單位的格式條款是否有效？——勞動合同的核心要素及司法認定
（2）賞罰誰說了算——企業規章制度的法律適格性
（3）想說再見不容易——員工離職及企業解聘的程序注意事項
（4）拿到退工單是否萬事大吉？——理解企業的“合同后義務” 
4.企業信息合規風險——如何守住不能說的秘密
（1）何為“商業機密”——商業機密的法律界定及保護
（2）如何擺脫“內幕交易”的陰影？
（3）健康信息、行程碼可用來考勤嗎？——員工個人信息保護范疇
5.公司治理結構的完善——規則意識、規則能力、規則文化構建
（1）內化于心、而外化于行——蘿卜棒子兼施
（2）全(quan)面風險合規體系搭建的路徑

法律合規體系構建