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新時代廉潔文化課程

【課程背景】
《關于加強新時代廉潔文化建設的意見》已經發布，新時代金融行業紛繁復雜，競爭激烈，為確保自身健康發展，應對復雜環境，加強清廉金融文化建設尤為重要。
對于金融業，倡導廉潔金融文化，嚴格執行公私分開、履職回避、非公務交往報告等紀律要求，做到與監管對象“零物質往來”，構建良好“親清”監管關系。以強監督推動強監管，緊盯關鍵崗位和重要人員，做實做細日常監督，嚴肅查處各類違法違規案件。切實提高治理能力，培養造就忠誠干凈擔當的高素質專業化監管隊伍。
 本課(ke)程以案說法，解(jie)析《個人(ren)信息保護法》《民法典(dian)》《刑法》《政(zheng)務處分法》等對銀(yin)行從業(ye)(ye)者的風險(xian)(xian)及(ji)應(ying)對，解(jie)剖典(dian)型案例，深入淺出，講解(jie)企(qi)業(ye)(ye)廉潔金融(rong)文化建設相關內(nei)容以及(ji)相關法律(lv)風險(xian)(xian)防范。打贏防范化解(jie)金融(rong)風險(xian)(xian)攻堅戰，營造風清氣(qi)正的政(zheng)治生態。

【課程對象】
各類金融企事業單位管(guan)理人(ren)員(yuan)、紀檢監察(cha)人(ren)員(yuan)、相(xiang)關(guan)業務人(ren)員(yuan)、基層員(yuan)工等均適用(yong)。

【課程大綱】
（僅供參考，會根據*法律政策和案例更新）
第一講清廉金融文化建設背景及警示案例導入
一、《關于加強新時代廉潔文化建設的意見》解讀
二、清廉金融文化建設年
三、建設有溫度的紅色金融機構
四、各地（定制）廉潔金融文化建設現狀
五、2022年廉潔反腐敗案例整體導入
1.中國農業銀行河北分行原黨委副書記、副行長王振林被“雙開”
2.中國工商銀行廣東分行原黨委委員、副行長陸錦文被“雙開”
3.交通銀行遼寧省分行原黨委委員、副行長于化源被開除黨籍和公職
4.中國光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇接受監察調查
六、2021年廉潔反腐敗案例整體導入
七、金融員工職務行為違法違紀案例解讀警示
1.退休不是貪腐安全線
2.視頻：晚上睡覺相當于睡在人民幣上怎么睡得著
3.“借我點錢吧？不還的那種！”
4.堅持受賄行賄一起查
5.視頻：“從我們的角度，我們就是獵人，這些領導就是獵物。”
6.民(min)主生(sheng)活會怎么開展批評與自我批評？

第二講金融犯罪違法行為及金融行政刑事法律風險防控
一、在法治框架內穩中求進地推進反腐敗斗爭
一、案例：銀行個人信息違法行政處罰
二、行政責任：個人信息保護法律風險提示
1.個保法*規定
2.不同處罰對象涉“個人金融信息”罰單的金額和頻次
3.不同地區涉“個人金融信息”罰單的金額和頻次
4.涉“個人金融信息”處罰具體違規內容分布
三、刑事責任：個人信息保護法律風險提示
1.違法行為的罪與非罪？
2.侵犯公民個人信息罪
3.案例分析-侵犯公民個人信息罪
4.其他刑事犯罪
1)拒不履行信息網絡安全管理義務罪
2)非法獲取計算機信息系統數據罪、非法控制計算機信息系統罪
3)幫助信息網絡犯罪活動罪
4)非法侵入計算機信息系統罪
5)破壞計算機信息系統罪
四、預防重點領域金融違法犯罪
1.嚴防信貸業務領域違法犯罪行為
2.齊魯銀行被騙貸案
3.嚴防同業業務領域違法犯罪行為
4.嚴防資產管理業務領域違法犯罪行為
5.挪用公款罪
6.玩忽職守罪
7.妨害信用卡管理罪
8.信用卡詐騙罪
9.盜竊罪

第三講銀行民事法律風險及業務合規指引
一、民事責任：個人信息保護法律風險提示
1.案例：張春英與中國工商銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行、新疆證券有限責任公司、楊桃、張偉民財產損害賠償糾紛案
2.通化農村商業銀行股份有限公司一般人格權糾紛
3.舉證責任的*規定
4.共同個人信息處理者連帶責任
5.中國銀監會關于印發銀行業金融機構信息科技外包風險監管指引的通知
二、銀行處理個人金融信息的規則概覽
三、個人信息處理的五項重要原則
1.遵循合法、正當、必要和誠信原則
2.采取對個人權益影響最小的方式，限于實現處理目的的最小范圍原則
3.處理個人信息應當遵循公開、透明原則
4.處理個人信息應當保證個人信息質量原則
5.采取必要措施確保個人信息安全原則等
四、核心的個人信息處理規則
1.金融機構的告知義務
2.同意規則
3.單獨同意規則
4.同意的撤回
五、個保法對銀行營銷行為合規指引
六、《民法典》對商業銀行業務的影響
1.弘揚社會主義核心價值觀：中信銀行案例
2.公序良俗原則：將公序良俗滲透到銀行保險經營管理中
3.發展綠色信貸：*變化案例及刑法犯罪
4.案例-安全保障義務：
5.九民紀要對高風險產品銷售業務的影響
6.《銀行保險機構消費者權益保護監管評價辦法》解讀
7.金(jin)融消費者投訴處理

第四講*八項規定及政務紀律處分解讀與警示教育
導入：*八項規定及半年度數據統計
一、上班八小時意外的警示
1.醉酒駕車重傷他人致死，共飲者要擔責嗎？
2.共同飲酒，有人發生意外，誰負責？
二、處理好幾個關系
1.政務處分與處分是什么關系？
2.黨紀處分和政務處分的關系？
三、政務處分法重點解讀
1.政務處分的種類
2.政務處分的對象
3.政務處分的期間及情形
四、《中國*紀律處分條例》六大紀律解讀及案例
1.對黨員的紀律處分種類
2.視頻：對*精神口號式、機械式傳達
3.新修訂的《中國*紀律處分條例》
4.政治紀律案例一：妄議*大政方針
5.政治紀律案例二：搞兩面派，做兩面人
6.組織紀律案例一：違反民主集中制原則
7.組織紀律案例二：不按規定報告個人事項
8.廉潔紀律案例一：借用管理和服務對象的欠款、車輛
9.群眾紀律案例一：侵害群眾利益
10.工作紀律案例一：不如實報告，數據造假
11.生活(huo)紀律案例一：公(gong)共場(chang)所(suo)行為不當并(bing)造成(cheng)不良影響

第五講清廉金融文化融入銀行保險業企業文化
一、推動銀行保險業高質量發展意見解讀
1.建立健全中國特色現代金融企業制度
2.民主是什么？
3.建設三位一體的民主政治
4.加強銀行保險黨的政治建設
5.全面推進廉潔金融建設
二、“三不”一體推進作為深化金融領域反腐
1.把不敢腐不能腐不想腐方針方略落實到正風肅紀反腐各方面
2.深刻領會清廉金融文化建設重要意義
3.加強清廉金融文化建設提升銀行保險反腐內生動力
4.案例：建行煙臺分行：嚴格落實全方位監督制約機制
5.案例：太平洋產險煙臺中支：揚清風正氣興清廉金融文化
6.案例：河南：構建“四位一體”清廉金融教育工作機制
7.案例：多措并舉牢筑廉潔防線，馬上消費全面推進清廉金融文化建設
8.部分實際操作案例匯總
結(jie)語：開啟“清廉之路”新征程

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